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锦龙股份(000712) - 第十届董事会第二十次(临时)会议决议公告
JLGFJLGF(SZ:000712)2025-09-08 09:30

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2025-54 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司(下称"公司")第十届董事会第二 十次(临时)会议通知于 2025 年 9 月 5 日以书面结合通讯的形式发 出,会议于 2025 年 9 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事列席会议,会议 由公司董事长张丹丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于借款展期的议案》。同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 公司董事会同意将公司向东莞信托有限公司(下称"东莞信托") 的 138,755.5 万元借款展期两年,原质押的公司所持中山证券有限责 任公司 33.88%股权将相应展期。公司董事会提请公司股东大会授权 管理层办理本次向东莞信托借款展期的具体事宜,授权公司董事长代 表公司与东莞信托签署相关法律文件。 本议案不属于关联交易。本议案须 ...