浙江仙通(603239) - 浙江仙通-第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-023 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 3 日以邮件及电 话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 （二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 根据现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 ...