世茂能源(605028) - 世茂能源2025年第二次临时股东大会会议材料

宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 一、召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 四、召集人：董事会 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 七、会议议程： （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师等签到登记； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况，宣布大会开始，会议登记终止； 2.00、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的议案》； 2.04 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2.06 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 1 （三）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （四）董事会秘书宣读《公司 2025 年第二次临时股东 ...