超讯通信(603322) - 超讯通信：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）

超讯通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《超讯通信股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。薪酬与 考核委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则规定补选。 第三章 职责权限 1 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未 ...