超讯通信(603322) - 超讯通信：董事会提名委员会工作细则（2025年9月）

超讯通信股份有限公司 第三章 职责权限 第六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《超讯通信股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。提名委员会委 员均由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主持委 员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补选。 （一）提名或任免董事； 1 （二） 聘任或解 ...