浙江仙通(603239) - 内部审计制度（2025年9月修订）

浙江仙通橡塑股份有限公司 内部审计制度 浙江仙通橡塑股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，加强现代企业制度建设，根据《公司法》《审计法》和审计署《关于内部 审计工作的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 本管理制度适用于浙江仙通橡塑股份有限公司及其子公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，负责组织实施公司内部审计制度， 指导、监督公司内部审计工作；公司设立监察审计部，配置专职内部审计人员对 公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监 督。监察审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识及 工作经验，并保持一定的稳定性。 第六条 审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘密， 不得 ...