浙江仙通(603239) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《浙江仙通 橡塑股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经营 管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相 适应的阅历和经验。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 ...