浙江仙通(603239) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 （一）拟定董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。提 名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委 员会工作；召集人由董事会任命。 （二）制定和审 ...