浙江仙通(603239) - 董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）

第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。提名委员会 设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作； 召集人由董事会任命。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司 ...