福鞍股份(603315) - 福鞍股份第五届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-049 上述议案在提交董事会前已经战略与发展管理委员会审议通过，尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东会予以审议。 具体内容详见上海证券交易所网站公告《福鞍股份关于签署合作协议及子公 司对外投资暨成立合资公司的公告》（公告编号：2025-050）。 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十七次会议。公司于 2025 年 9 月 5 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他 有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》 近日，辽宁燃 ...