宏盛华源(601096) - 宏盛华源第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-054 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 二、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 一、审议通过了《关于补选公司第二届非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选第二届董事会非 独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。 公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案，同 意提交董事会审议。 董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年第二次临 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华 源"）第二届董事会第十三次会议于2025年8月28日以邮件方式发出 通知，并于2025 ...