海南瑞泽(002596) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-046 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议召开通知于 2025 年 9 月 3 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全 体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 ...