海南瑞泽(002596) - 第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-047 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，《中 华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，因此，同意废止原《公司监事会 议事规则》。 具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定、废止相关制 度的公告》。 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》 经审议，同意对《公 ...