海南瑞泽(002596) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-051 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开的第六届董事会第十五次会议决议，决定于 2025 年 9 月 24 日召开公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》） 4、会议召开的日期、时间： ...