海南瑞泽(002596) - 内部控制基本制度（2025年9月）

海南瑞泽新型建材股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为加强海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《企业内部控制基本规范》《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营特点，制定本 制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制 ...