海南瑞泽(002596) - 董事会战略委员会工作细则（2025年9月）

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《海南瑞泽新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 战略委员会的职责权限 第九条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出 建议； 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会应当对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第五条 战略委员会由五名委员组成，设主任委员一名。 第六条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名并由董事会选举产生， ...