海南瑞泽(002596) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成 立，主要负责研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责研究 公司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门工作机构，对董 事会负责。薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 ...