海南瑞泽(002596) - 董事会提名委员会工作细则（2025年9月）

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和 《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格 的董事人选和高级管理人员人选，对董事、高级管理人员的人选进行审核并提出 建议。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第三章 提名委员会的职责权限 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； ...