海南瑞泽(002596) - 董事会秘书工作细则（2025年9月）

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）应具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股 权事务等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员 ...