世嘉科技(002796) - 第五届董事会第九次会议决议公告

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-056 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 董事会第九次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高 级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规 则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知；本次会议的 召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员 ...