正和生态(605069) - 2025年第三次临时股东会会议资料

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二零二五年九月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人 员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决 权股份数量； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 议案 2：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 议案 3：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金的制度>的议案》 议案 4：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 议案 5：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ...