千方科技(002373) - 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

北京千方科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-038 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 8 日上 午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 8 日下午 3:00。 2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B 座1层会议室。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00 1、 会议召开的时间： （2）网络投票时间：2025年9月8日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长夏曙东先生 ...