东方园林(002310) - 第九届董事会第八次会议决议公告

北京东方园林环境股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 9 月 5 日以 通讯表决的形式召开。会议召集人、公司董事长张浩楠先生已就本次召开临时董 事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，豁免公司本次董事会通知时 限的要求。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于设立全资子企业的议案》； 证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-083 二、审议通过《关于设立资产保全部的议案》； 根据公司战略布局，结合公司目前发展情况及管理现状，为进一步优化部门 职能配置，拟增设一级部门资产保全部，由其全权负责保留的生态资产与生态项 目。 表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 ...