渝三峡Ａ(000565) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-049 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其授 权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。 具体详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会 并修订公司章程的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议 于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通 知于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订〈 ...