熊猫乳品(300898) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-049 熊猫乳品集团股份有限公司 公司结合实际经营情况，经董事会全体成员投票，一致同意选举董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第十五次会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式向各位董事送达 会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审 ...