立昂技术(300603) - 第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2025-059 立昂技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会 第五次会议(以下简称"本次会议")通知于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件的方式 向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 9 月 8 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。其中,董事王子璇女士、 葛良娣女士、独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持,监事会主席张玲、职工监事宋键、 监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟 列席会议,保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为 有效决议。 司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司 ...