博硕科技(300951) - 深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-063 深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已 于 2025 年 9 月 5 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，董事王琳先生、黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通 讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会认真审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资 金投资项目延期的事项，是公司 ...