迈为股份(300751) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-045 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以口头通知、邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 9 月 8 日下午 17：00 在苏州市吴江区大兢路8号行政楼1号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人(董事长周剑先生、董 事王正根先生通过通讯表决)，董事长周剑先生因公司事务未至会议现场，公司 过半数以上董事共同推举董事赵徐先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于制定<职工代表董事选任制度>议案》 为完善公司治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董 ...