天邑股份(300504) - 天邑股份：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-074 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。公司已于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-067），本次股东会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2. 股东会的召集人：本次股东会召开由第五届董事会第五次会议决议通过， 由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：202 ...