天能重工(300569) - 青岛天能重工股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。 4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 5、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）。 6、会议召集人：公司第五届董事会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 09:15—09:25， ...