峰岹科技(688279) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

二、 会议审议情况 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-053 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知及相关材料于 2025 年 9 月 1 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由董事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司 章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2022 ...