兆日科技(300333) - 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-016 深圳兆日科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 5 日在公司 1 号会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，监事钱晓峰先生以通讯表决方式出席会议，证券事务代表列 席会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席孙霞 女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法》配套制度规则 实施相关过渡 ...