兆日科技(300333) - 关于修订《公司章程》及其他制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-018 深圳兆日科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 以上列表中批准机构为股东大会的制度，尚需经过股东大会审议通过后方能 生效。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变 更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至 本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 2 3 二、《公司章程》修订对照表 为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于新<公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的 规定，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）对现行《公司章程》及 公司部分制度进行修订。 为此公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并修改了公司 部分制度。现将有关情况公 ...