兆日科技(300333) - 独立董事年报工作制度（2025年9月）

深圳兆日科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳兆日科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的职责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公 司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。 第五条 在为公司 ...