华民股份(300345) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）045号 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖 南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相 关公告。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2025 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电话、 电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权的公告》。 2、审议通过《关于 ...