信测标准(300938) - 深圳信测标准技术服务股份有限公司独立董事专门会议制度

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事依据《公司章程》和本制度召开独立董事专门会议；除独 立董事和记录人员之外，独立董事专门会议进行审议和表决时，公司其他人员不 得在场或者以任何形式参与独立董事专门会议的审议和表决。 第二章 独立董事专门会议的审议事项 第五条 独立董事行使以下特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召 ...