信测标准(300938) - 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会提名委员会议事规则

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司 董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他提名委员会成员代行其职权；提名委员 会召集人既不履行职 ...