国际医学(000516) - 第十三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-044 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2025 年 9 月 1 日以书 面方式发出召开公司第十三届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 9 月 8 日在西安国际医学中心医院北院区会议室以现场表决形式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事有史今、刘 旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，以及同日由公 司职工代表大会民主选举产生的职工董事付强。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、增选曹建安先生为公司第十三届董事会副董事长（9 票同意、 0 票反对、0 票弃权）； 二、通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》（9 票 同意、0 票反对、0 票弃权）； 根据《董事会专门委员会工作细则》的规定和公司发展的实际， 1 聘任董事曹建安先生担任公司战略决 ...