天新药业(603235) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

中国·江西 二〇二五年九月十七日 江西天新药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 4 | | | 议案二：关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案 | 5 | 江西天新药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 江西天新药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司 工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、 高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒 绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司 将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时 ...