铂科新材(300811) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-070 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:50 （2）网络投票： 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 ...