五洲新春(603667) - 五洲新春2025年第四次临时股东大会会议资料

浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 | | | | | | 浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14 时 00 分 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室 会议主持人： 公司董事长张峰先生 会议主要议程： 一、会议签到，发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 三、宣读大会议案内容： 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 议案二：逐项审议关于修(制)订公司治理相关制度的议案 2.08 规范与关联方资金往来管理制度 十、律师发表见证意见 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、投资者交流 八、监票人宣布表决结果 九、大会主持人宣读股东大会决议 浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议注意事项 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关 ...