莎普爱思(603168) - 莎普爱思2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年九月十六日 0 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 6 | 1 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的 要求，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定 ...