诚邦股份(603316) - 诚邦生态环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年九月 诚邦股份 603316 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案 6 | | | 议案三：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四：关于修改《独立董事制度》的议案 8 | | | 议案五：关于修改《对外担保管理制度》的议案 9 | | | 议案六：关于修改《对外投资管理制度》的议案 10 | | | 议案七：关于修改《关联交易管理制度》的议案 11 | | | 议案八：关于修改《累计投票制实施细则》的议案 12 | | | 议案九：关于修改《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案 | 13 | | 议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 14 | | | 议案十一：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | 15 | | 议案十二：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的 ...