永达股份(001239) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-045 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于2025年9月9日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年9月8日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议为紧急会 议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人 员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，为进一步提升公司治理效能，精简 管理流程，公司拟将《公司法》规定的监事会职权转由董事会审计委员会 ...