永达股份(001239) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》以及《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将 不再设置监事会，张亚军、刘权、潘浩将不再担任监事职务，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》 修订生效之日起废止。公司将在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由7名董 事组成。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请 股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。 | 修订 ...