三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

公司代码：601360 公司简称：三六零 1 | | | | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 注意事项 | | 4 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 7 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 8 | | 议案四：关于修订《对外担保决策制度》的议案 | | 9 | | 议案五：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | | 10 | | 议案六：关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 11 | | 议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | 12 | | 议案八：关于 2025 年半年度利润分配的议案 | | 13 | | 议案九：关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | | 14 | | 议案十：关于调整独立董事津贴的议案 | | 15 | 2 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025 年 9 月 16 日 14:30 三六零安全科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二 ...