朗鸿科技(836395) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-094 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司第四届董事会审 计 ...