四川黄金(001337) - 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-039 四川黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。公司已于 2025 年 8 月 27 日披露了《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。现将本次股东 会相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次 2025 年第一次临时股东会。 2、召集人 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； - 1 - ②通过互 ...