上海环境(601200) - 上海环境集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

| | | | 上海环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 | 1 | | --- | --- | | 上海环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 2 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 4 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 16 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 32 | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 33 | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 34 | | 议案七：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | 35 | 上海环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 15 日 上海环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定 会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守： 1.本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常 秩序和议事效 ...