爱玛科技(603529) - 爱玛科技第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董 事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。公司 第六届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事已同意 豁免通知时限。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体 董事共同推举董事张剑先生主持本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。与会董事审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举张剑先生为公司董事长，选举段华女士为公司副董事长，任期三年， ...